Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.
Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:
- enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
- neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
- gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpisujejo!
Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.
Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.
Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika.
Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.
V RDL se vpišejo podatki o:
- pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
- dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),
-
o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije
Navodilo za uporabo spletne aplikacije eRDL za vpis podatkov v RDL
Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije lahko pooblastijo drugo osebo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov prek sistema ePooblastil. Navodila za pooblaščanje so na voljo tukaj.
Tuja pravna oseba, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije in je zavezanec za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov in želi pooblastiti drugo osebo za vpis podatkov, izpolni spodnji obrazec:
Pooblastilo za tuje sklade, tuje ustanove ali podobne pravne subjekte
Dostop do podatkov iz RDL AJPES lahko odobri:
- osebam, za katere se šteje, da imajo upravičen interes:
- fizični ali pravni osebi, ki za namene novinarstva, poročanja ali drugih oblik medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim, potrebuje podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe;
- fizični ali pravni osebi, ki opravlja znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno dejavnost ali dejavnost knjižne produkcije, ali nevladni organizaciji kot jo določa zakon, ki ureja nevladne organizacije, ki v povezavi s svojo dejavnostjo za svoje delovanje, povezano s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali bojem proti njim, potrebuje podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe;
- zavezancem iz 4. člena tega zakona, organom odkrivanja in pregona, sodiščem, preiskovalni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije ter nadzornim organom iz prvega odstavka 152. člena ZPPDFT-2 (zavezancem iz 4. člena se dostop lahko zaračuna v skladu s tarifo, ki jo sprejme minister).
Pridobitev podatkov iz RDL AJPES lahko odobri:
- fizičnim in pravnim osebam za naslednje namene:
- dostop je povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranjem terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali
- pravnim osebam, ki želijo pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih ali
- fizični ali pravni osebi, ki želi skleniti poslovno razmerje s pravno osebo iz druge alineje prvega odstavka 51.a člena ZPPDFT-2, kar je mogoče utemeljeno sklepati iz priložene dokumentacije k vloženi zahtevi.
| Način oddaje | Vlagatelj |
| preko portala AJPES (eRDL) | potrebuje uporabniški profil in dodano digitalno potrdilo (KDP) |
| po e-pošti (zahteva mora biti elektronsko podpisana s KDP) |
pošlje na e-naslov: fo?`iodr-rh |
| po pošti ali osebno (zahteva mora biti fizično podpisana) | pošlje na naslov: AJPES, Centrala – Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana |
Zahteva za neposredni elektronski dostop do podatkov - zavezanci
Zahteva za neposredni elektronski dostop do podatkov - organi
Zahteva za pridobitev podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa
Zahteva za dostop do podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa
